Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.02.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2023 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2022 год.
3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
5. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Алтынай»).
6. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited).
8. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
9. Об утверждении проекта контейнерного терминала FESCO в Иркутске и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «МетизТранс», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).
11. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road Limited).
12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2022 г.
13. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
14. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 03.02.2023г.